В Витебске поймали лжепредпринимателей, торговавших трикотажем
Преступная группа, в состав которой входили жители Витебска, используя реквизиты зарегистрированных в Российской Федерации подставных компаний, приобретала на одном из предприятий города трикотаж и торговала им в соседней стране, заработав почти в 3 миллиарда рублей.
Как установили сотрудники финансовой милиции Витебской области с производителем трикотажной продукции рассчитывались либо наличными, либо путем встречных поставок товарно-материальных ценностей.
С января по июнь 2012 года участники организованной группы получили доход от незаконной предпринимательской деятельности в размере 2,9 миллиардов рублей. По данному факту управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области в отношении двух граждан было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК.
В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу наложен арест на денежные средства в сумме 20 тысяч долларов США, 26 тысяч российских рублей, автотранспортные средства общей стоимостью 250 млн. белорусских рублей. В отношении граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба КГК.
В настоящее время по вышеуказанному уголовному делу ведется предварительное следствие.
