В Витебске у гражданина Молдовы, которого обвиняют в махинациях, арестовали имущество на миллион долларов
Имеющий вид на жительство в Беларуси гражданин Молдовы попал в поле зрения оперативных работников управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области в январе 2017 года.
Молдаванин в 2014 году проводил строительно-монтажные работы на своих объектах недвижимости. Работы были выполнены физическими лицами, но руководитель поместил в бухгалтерский учет своей фирмы фиктивные договоры и акты выполненных работ на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту складских помещений и административного здания от имени строительной организации. При этом стоимость работ, указанная в фиктивных документах, в несколько раз превысила реальную.
Согласно бухгалтерским документам, на расчетный счет строительной организации, которая при проверке оказалась лжепредпринимательской структурой, было перечислено более 2 миллиардов неденоминированных рублей, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
При подаче в налоговую инспекцию отчетности фирмы умышленно были завышены налоговые вычеты по уплате НДС. В дальнейшем в налоговую инспекцию поданы заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг) за три месяца 2014 года. В результате чего на расчетный счет фирмы подозреваемого из белорусского бюджета перечислили более 29 600 деноминированных рублей.
Гражданину Молдовы предъявлено обвинение по части 4 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). По ходатайству следствия к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования уголовного дела опросили более 70 свидетелей, были получены заключение почерковедческой экспертизы, а также приняты меры к полному возмещению обвиняемым причиненного ущерба. Для этого по поручению следователей оперативными работниками УДФР КГК наложен арест на недвижимость, а также на имущество обвиняемого, в т.ч. денежные средства, на общую сумму около 1 000 000 долларов США.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
