В Витебской области раскрыли ОПГ, снабжавшие предпринимателей липовыми накладными и сертификатами на товар
Управление Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области раскрыло две организованные преступные группы, которые снабжали предпринимателей фиктивными сертификатами и накладными на закупленные в России товары.
Для этого в РФ были зарегистрированы юридические лица, для них изготовлены печати и штампы, закуплено кассовое оборудование. Для индивидуальных предпринимателей лжебизнесмены изготавливали «липу»: накладные, кассовые чеки, сертификаты на товар, который был приобретен на московских рынках и ввезен в Беларусь без нужных документов.
За свои услуги владельцы этих фирм брали с предпринимателей 8-10% от суммы, на которую выписывали накладные. Всего за 2016-2017 годы они изготовили 4000 фиктивных бухгалтерских и иных документов, незаконно получив доход в размере 149 000 рублей.
Услугами этих групп пользовались предприниматели Витебска, которые торгуют на рынках и в торговых центрах города. В отношении владельцев подставных фирм возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).
В своем сообщении КГК отмечает, что индивидуальные предприниматели, пользовавшиеся услугами этих групп, обманывали не только контролирующие органы, но и своих покупателей. За использование фиктивных документов при продаже товаров их могут привлечь к административной и уголовной ответственности.