Управление Департамента финансовых расследований КГК обнаружило, что индивидуальный предприниматель из Орши, торговавший в России белоруской сельхозпродукцией, несколько лет не возвращал в страну валютную выручку и уклонялся от налогов.
Проверка установила, что оршанский бизнесмен в 2013-2017 годах вывозил в РФ зерно, картофель, лук, яблоки, произведенные белорусскими сельхозпредприятиями, и продавал эту продукцию субъектам хозяйствования, торгующим на рынках Москвы и других крупных городов.
При этом выручка в российских рублях от экспорта товаров на расчетный счет индивидуального предпринимателя не зачислялась, в итоге невозврат валюты составил около 400 000 рублей в эквиваленте. Кроме того, индивидуальный предприниматель не уплатил в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму более 27 000 рублей.
По результатам проверочных и оперативно-розыскных мероприятий в отношении коммерсанта возбудили уголовные дела по статье 225 (невозвращение из-за границы валюты) и части 1 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.
Также под уголовное дело попал пособник предпринимателя — в отношении этого жителя Орши, который оказывал содействие земляку, начато уголовное преследование, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе КГК.