В Полоцке обезврежена преступная группа, которая занималась финансовыми махинациями
Сотрудниками управления ДФР КГК по Витебской области совместно с УКГБ по Витебской области и ОМОН УВД Витебского облисполкома в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны участники преступной группы из Полоцка, которые занимались финансовыми махинациями на территории Витебщины и Минщины. Их нелегальный доход оценивается в почти 25 миллиардов рублей.
На протяжении нескольких лет теневые маклеры, используя подконтрольные им подставные фирмы, проводили незаконные валютно-обменные и финансовые операции по обналичиванию денег, обеспечивая фиктивными документами на товары компании реального сектора экономики и помогая им уклоняться от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.
Злоумышленники выдавали подложные документы на различную продукцию, которую требовалось легализовать либо вывести из легального оборота: автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты.
По информации правоохранительных органов номера контактных телефонов, как и сами фирмы, были оформлены на подставных лиц. Во время задержания у злоумышленников были изъяты крупные суммы денег и дорогостоящие автомобили. Также изъята вся оргтехника и документация, которая в настоящее время изучается.
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.
