валютчыкі •
Двух витеблян задержали за обмен валюты
22/3/22 •
При попытке обменять валюту не в банке были задержаны двое жителей Витебска, у них изъяли деньги.
Против валютчика из Витебска возбудили уголовное дело
14/2/18 •
ОБЭП Полоцкого ГОВД установил, что 53-летний витеблянин с декабря 2016 года по март 2017 года незаконно занимался обменом валюты в Новополоцке.
В Полоцке за незаконный обмен валюты задержали двух безработных
14/11/16 •
13 ноября в Полоцке сотрудники местного ОБЭП задержали двух безработных за нарушение порядка проведения валютных операций.
Витебский валютчик приговорен к одному году лишения свободы
26/9/16 •
В Витебске валютчик приговорен к одному году лишения свободы с условным неприменением наказания, а также к уголовно-правовой компенсации и взысканию в доход государства полученной незаконной прибыли общей суммой около Br25 тыс. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Витебска Сергей Масловский, обвинительный приговор по делу о незаконном предпринимательстве вынесен судом Октябрьского района областного центра.
На пограничном переходе в Дубровенском районе поймали валютчиков
03/5/16 •
29 апреля на переходе «Редьки» Дубровенского района сотрудниками милиции и КГК за нарушение порядка проведения валютных операций задержаны 35-летний житель Орши и 28-летний житель Дубровно.
В Орше задержан валютчик с 10 долларами
12/10/15 •
11 октября за нарушение порядка проведения валютных операций в Орше милицией был задержан местный безработный.
В Орше задержали вьетнамку, занимавшуюся незаконным обменом валюты
17/8/15 •
16 августа в Орше за нарушение порядка проведения валютных операций была задержана сотрудниками ОБЭП РОВД и МО УДФР 48-летняя гражданка Вьетнама.
Возбуждено уголовное дело на валютчика из Полоцка, заработавшего на обмене 224 миллиона рублей
20/6/15 •
В отношении 46-летнего жителя Полоцка, занимавшегося незаконными валютно-обменными операциями, Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело.
В Орше задержали валютчика
29/12/14 •
28 декабря в Орше за нарушение установленных правил проведения валютных операций был задержан 50-летний безработный.
За незаконный обмен валюты в Витебске задержан гражданин Казахстана
30/9/14 •
27 сентября в Витебске сотрудниками ОБЭП Железнодорожного РОВД за нарушение порядка проведения валютных операций задержаны безработный витеблянин и менеджер московского ООО «Столица торговли», гражданин Казахстана.
В Полоцке милиция задержала безработного, продавшего 1700 долларов другому безработному
13/9/14 •
11 сентября в Полоцке милиционерами ОМОН и УИМ ООПП Полоцкого РОВД за нарушение установленного порядка осуществления валютных операций был задержан 51-летний безработный местный житель.
В Полоцке валютчик выплатил в бюджет 300 миллионов рублей
12/8/14 •
Житель Полоцка, который без государственной регистрации и, не имея специального лицензии Нацбанка Республики Беларусь, осуществлял незаконные валютно-обменные операции, был задержан сотрудниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области совместно с сотрудниками УКГБ по Витебской области с поличным.
В Орше возбудили уголовное дело против валютчицы — гражданки Вьетнама
20/6/14 •
Оршанский межрайонный отдел следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 233 УК в отношении 47-летней гражданки Вьетнама.
В Витебске задержан валютчик с крупной суммой денег
17/6/14 •
В Витебске, при совершении незаконных операций, были задержаны 52-летний мужчина и 56-летняя пенсионерка, у которых изъята крупная сумма валюты и белорусских денег.
Уголовное дело возбуждено против валютчика из Полоцка
28/10/11 •
Против 24-летнего жителя Полоцка УДФР КГК по Витебской области по материалам 9 управления ГУБОП МВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 233 УК («Незаконная предпринимательская деятельность»).
