ДФР •
Директора магазина дешевой одежды в Витебске посадили на 3 года за неуплату налогов
20/7/22 •
15 июля завершился суд над учредителем и директором ООО «РаштонТрейд», имевших сеть магазинов «Планета. Одежда. Обувь», которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов.
Магазины дешевой одежды в Витебске не платили налоги, ДФР завел уголовные дела против руководителей-иностранцев
16/2/21 •
Уголовные дела за неуплату свыше 1 600 000 рублей налогов возбуждены ДФР в Витебске в отношении двух иностранцев, являющихся руководителями трех торговых организаций, торговавших дешевой одеждой и обувью.
Суд отменил штраф, наложенный ДФР КГК на кондитерскую фабрику «Витьба» за неполную уплату налогов
20/10/18 •
Экономический суд Витебской области отменил штраф в размере 9 147 рублей 59 копеек, который управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области наложило на КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба».
ДФР арестовал груз клубники на 130 миллионов рублей, которую пытались завезти в Россию
26/6/15 •
На автопереходе «Юховичи» финансовой милицией был пресечен вывоз в Россию более 6 тонн польской клубники, которая попадает под санкции, введенные Россией.
Возбуждено уголовное дело на валютчика из Полоцка, заработавшего на обмене 224 миллиона рублей
20/6/15 •
В отношении 46-летнего жителя Полоцка, занимавшегося незаконными валютно-обменными операциями, Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело.
В Витебской области задержана преступная группа за вывоз мяса КРС за пределы страны
08/4/15 •
Финансовая милиция и КГБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимающейся вывозом за пределы Беларуси мяса крупного рогатого скота, сообщили БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований по Витебской области.
Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией
21/10/14 •
Департаментом финансовых расследований КГК во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также Департаментом финансового мониторинга КГК пресечена деятельность 3-х преступных групп, занимавшихся в 2010-2014 годах оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.
В Полоцке обезврежена преступная группа, которая занималась финансовыми махинациями
05/9/13 •
Сотрудниками управления ДФР КГК по Витебской области совместно с УКГБ по Витебской области и ОМОН УВД Витебского облисполкома в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны участники преступной группы из Полоцка, которые занимались финансовыми махинациями на территории Витебщины и Минщины. Их нелегальный доход оценивается в почти 25 миллиардов рублей.
Дзейнасцю расонскага ксяндза зацікавіўся Дзяржкантроль
03/1/12 •
Дэпартамент фінансваых расследванняў пачаў праверку дзенайсці каталіцкага святара Вячаслава Барка з св. Язафата Кунцэвіча у Расонах. Падставай паслужыў ананімны данос.
