ілжэпрадпрымальніцтва •
В Витебске раскрыли фирму кардеров, снимавшую деньги с карточек банков Европы, США и России
27/2/18 •
Фирма, зарегистрированная в Витебске 35-летним жителем Санкт-Петербурга, за два дня успела снять с банковских карточек более 259 000 рублей.
В Витебской области раскрыли ОПГ, снабжавшие предпринимателей липовыми накладными и сертификатами на товар
27/7/17 •
Управление Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области раскрыло две организованные преступные группы, которые снабжали предпринимателей фиктивными сертификатами и накладными на закупленные в России товары.
Новополоцкий отдел ДФР возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, недоплатившего 95 800 рублей таможенных платежей
03/11/16 •
Для получения льгот при ввозе двух автомобилей и автобуса 50-летний Б. в 2013 году в Полоцком районе зарегистрировал частное транспортное предприятие, при чем по юридическому адресу без ведома собственников помещения.
В Витебске разоблачен руководитель строительной фирмы, создавший лжепредпринимательские структуры
13/5/15 •
Создавший лжепредпринимательские структуры руководитель строительной организации разоблачен в Витебске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля по Витебской области.
Россиянина, причинившего лжепредпринимательской деятельностью вред Беларуси в размере 0,82 миллиарда рублей, могут посадить на 7 лет
14/3/15 •
Управление Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбудило в отношении 45-летнего уроженца Российской федерации уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 234 (лжепредпринимательство) УК.
В Витебске поймали лжепредпринимателей, торговавших трикотажем
23/5/14 •
Преступная группа, в состав которой входили жители Витебска, используя реквизиты зарегистрированных в Российской Федерации подставных компаний, приобретала на одном из предприятий города трикотаж и торговала им в соседней стране, заработав почти в 3 миллиарда рублей.
